薪酬委員會

召集人：劉瑞圖(獨立董事)

委　員：郭建興(獨立董事)

委　員：張紘瑞(獨立董事)

委員會之職權事項如下：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估標準，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司之薪酬委員共計3人，全體由獨立董事組成。

114年度薪資報酬委員會開會2次，3位獨立董事出席率皆為100%。

最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期

議案內容

決議結果

2025/08/18

1. 上次會議討論事項之決議及執行情形。

2. 112年度年終獎金依照員工績效考核發放報告。

3. 證交所揭露之非擔任主管職務之全時員工薪資資訊與昶和現況報告。

4. 討論員工薪資年度調整案。

5. 提請委員會檢討本公司現行董事及經理人薪資報酬制度。

經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過。

2025/12/16

1. 上次會議討論事項之決議及執行情形。

2.民國115年度績效獎金發放應具規範遵循，建請討論民國115年度各部門預算目標。

3. 討論民國114年年終獎金發放参考依據。

4.討論臺灣證券交易所公告證券交易法第十四條第六項規定應辦理事項。

經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過。