董事會

概述 董事會 薪酬委員會 審計委員會 內部稽核 重要公司內規

職稱	姓名	學  歷	經  歷	現  職
董   事	陳 明 澤	高 中	勤龍印染廠(股)公司 總經理	昶和纖維興業(股)公司 董事長
董   事	李 瑞 璧	大 專	昶和纖維興業(股)公司 副董事長	昶和纖維興業(股)公司 副董事長
董   事	日豐隆投資股份有限公司代表人:楊昭信	台北工業專科學校	聯邦染整(股)公司 廠務資深經理	昶和纖維興業(股)公司 顧問
董   事	陳 耀 祥	美國哥倫比亞大學 工業工程碩士	昶和纖維興業(股)公司 業務經理	昶和纖維興業(股)公司 業務經理
獨立董事	劉 瑞 圖	中原理工學院 化工系 國立政治大學 企業管理研究所 科技管理班結業	紡拓會秘書長	無
獨立董事	張 紘 瑞	國立成功大學 管理學院高階管理碩士在職專班 管理學碩士	艾普拉斯數位顧問(股)公司 經營管理諮詢顧問 創意立方數位媒體有限公司 管理諮詢顧問	艾普拉斯數位顧問(股)公司 經營管理諮詢顧問 創意立方數位媒體有限公司 管理諮詢顧問
獨立董事	郭 建 興	澳門科技大學 工商管理博士 密西根韋恩州立大學 工商管理碩士 國立政治大學 財稅系學士	大眾商業銀行 資深協理 華泰商業銀行  資深協理 台新銀行         協理 致理科技大學  兼任講師	致理科技大學 兼任講師 互邦股份有限公司 董事長

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年3月23日董事會訂定「公司治理實務守則」，依據第三章「強化董事會職能」，董事會整體宜具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

目前本公司董事會由7位董事組成，包含4位董事、3位獨立董事，除有1名女性成員外，成員具備財經、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為43%；目前2位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在4~6年。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席女性董事。相關落實情形如下表：

多元化核心項目	性別	營運判斷/ 經營管理	危機處理/ 領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	法律
董事姓名
陳明澤	男	V	V	V	V
李瑞璧	女	V	V	V	V
楊昭信	男	V	V	V	V
陳耀祥	男	V	V	V	V
劉瑞圖	男	V	V	V	V
郭建興	男	V	V		V	V	V
張紘瑞	男	V	V		V		V

依據本公司訂定之「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會績效評估。年度結束後，董事會成員填寫自評問卷;議事單位評核董事會。再由財務部將回收之資料提報董事會，作為檢討及改進之依據。評估項目包括下列構面：

董事會績效評估:

一、對公司營運之參與程度

二、提升董事會決策品質

三、董事會組成與結構

四、董事之選任與持續進修

五、內部控制

董事會成員績效評估:

一、公司目標與任務之掌握

二、董事職責認知

三、對公司營運之參與程度

四、內部關係經營與溝通

五、董事之專業及持續進修

六、內部控制

108年度董事會整體運作評估結果除了進修與出席率需加強外，其餘均得分。依此次評估結果，109年除了以董事實際出席董事會情形達80%以上為目標外，每位董事皆依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。