董事會成員簡歷及其權責
職稱 |
姓名 |
學 歷 |
經 歷 |
現 職 |
董 事 |
陳 明 澤 |
高 中 |
勤龍印染廠(股)公司 總經理 |
昶和纖維興業(股)公司 董事長 |
董 事 |
李 瑞 璧 |
大 專 |
昶和纖維興業(股)公司 副董事長 |
昶和纖維興業(股)公司 副董事長 |
董 事 |
日豐隆投資股份有限公司代表人:楊昭信 |
台北工業專科學校 |
聯邦染整(股)公司 廠務資深經理 |
無 |
董 事 |
陳 耀 祥 |
美國哥倫比亞大學 工業工程碩士 |
昶和纖維興業(股)公司 業務經理 |
昶和纖維興業(股)公司 業務經理 |
獨立董事 |
劉 瑞 圖 |
中原理工學院 化工系 國立政治大學 企業管理研究所 科技管理班結業 |
紡拓會秘書長 |
無 |
獨立董事 |
張 紘 瑞 |
國立成功大學 管理學院高階管理碩士在職專班 管理學碩士 |
艾普拉斯數位顧問(股)公司 經營管理諮詢顧問 創意立方數位媒體有限公司 管理諮詢顧問 |
艾普拉斯數位顧問(股)公司 經營管理諮詢顧問 創意立方數位媒體有限公司 管理諮詢顧問 |
獨立董事 |
郭 建 興 |
澳門科技大學 工商管理博士 密西根韋恩州立大學 工商管理碩士 國立政治大學 財稅系學士 |
大眾商業銀行 資深協理 華泰商業銀行 資深協理 台新銀行 協理 致理科技大學 兼任講師 |
致理科技大學 兼任講師 互邦股份有限公司 董事長 |
董事會成員多元性政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於105年3月23日董事會訂定「公司治理實務守則」,依據第三章「強化董事會職能」,董事會整體宜具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
目前本公司董事會由7位董事組成,包含4位董事、3位獨立董事,除有1名女性成員外,成員具備財經、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為43%;目前2位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在4~6年。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時,連續任期均不超過9年,且至少保有一席女性董事。相關落實情形如下表:
董事會成員落實多元化情形
多元化核心項目 |
性別 |
營運判斷/ 經營管理 |
危機處理/ 領導決策 |
產業知識 |
國際市場觀 |
財務會計 |
法律 |
董事姓名 |
|||||||
陳明澤 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
|
李瑞璧 |
女 |
V |
V |
V |
V |
|
|
楊昭信 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
|
陳耀祥 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
|
劉瑞圖 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
|
郭建興 |
男 |
V |
V |
|
V |
V |
V |
張紘瑞 |
男 |
V |
V |
|
V |
|
V |
董事會運作評估結果
依據本公司訂定之「董事會績效評估辦法」,每年執行一次董事會績效評估。年度結束後,董事會成員填寫自評問卷;議事單位評核董事會。再由財務部將回收之資料提報董事會,作為檢討及改進之依據。評估項目包括下列構面:
董事會績效評估:
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事之選任與持續進修
五、內部控制
董事會成員績效評估:
一、公司目標與任務之掌握
二、董事職責認知
三、對公司營運之參與程度
四、內部關係經營與溝通
五、董事之專業及持續進修
六、內部控制
108年度董事會整體運作評估結果除了進修與出席率需加強外,其餘均得分。依此次評估結果,109年除了以董事實際出席董事會情形達80%以上為目標外,每位董事皆依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。