董事會

董事會成員簡歷及其權責

職稱

姓名

學  歷

經  歷

現  職

董   事

陳 明 澤

高 中

勤龍印染廠(股)公司

總經理

昶和纖維興業(股)公司

董事長

董   事

李 瑞 璧

大 專

昶和纖維興業(股)公司

副董事長

昶和纖維興業(股)公司

副董事長

董   事

日豐隆投資股份有限公司代表人:楊昭信

台北工業專科學校

聯邦染整(股)公司

廠務資深經理

昶和纖維興業(股)公司

顧問

董   事

陳 耀 祥

美國哥倫比亞大學

工業工程碩士

昶和纖維興業(股)公司

業務經理

昶和纖維興業(股)公司

業務經理

獨立董事

劉 瑞 圖

中原理工學院

化工系

國立政治大學

企業管理研究所

科技管理班結業

紡拓會秘書長

獨立董事

張 紘 瑞

國立成功大學

管理學院高階管理碩士在職專班

管理學碩士

艾普拉斯數位顧問(股)公司

經營管理諮詢顧問

創意立方數位媒體有限公司

管理諮詢顧問

艾普拉斯數位顧問(股)公司

經營管理諮詢顧問

創意立方數位媒體有限公司

管理諮詢顧問

獨立董事

郭 建 興

澳門科技大學

工商管理博士

密西根韋恩州立大學

工商管理碩士

國立政治大學

財稅系學士

大眾商業銀行

資深協理

華泰商業銀行 

資深協理

台新銀行        

協理

致理科技大學 

兼任講師

致理科技大學

兼任講師

互邦股份有限公司

董事長

董事會成員多元性政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於105年3月23日董事會訂定「公司治理實務守則」,依據第三章「強化董事會職能」,董事會整體宜具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

目前本公司董事會由7位董事組成,包含4位董事、3位獨立董事,除有1名女性成員外,成員具備財經、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為43%;目前2位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在4~6年。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時,連續任期均不超過9年,且至少保有一席女性董事。相關落實情形如下表:

董事會成員落實多元化情形

多元化核心項目

性別

營運判斷/

經營管理

危機處理/

領導決策

產業知識

國際市場觀

財務會計

法律

董事姓名

陳明澤

V

V

V

V

 

 

李瑞璧

V

V

V

V

 

 

楊昭信

V

V

V

V

 

 

陳耀祥

V

V

V

V

 

 

劉瑞圖

V

V

V

V

 

 

郭建興

V

V

 

V

V

V

張紘瑞

V

V

 

V

 

V

董事會運作評估結果

依據本公司訂定之「董事會績效評估辦法」,每年執行一次董事會績效評估。年度結束後,董事會成員填寫自評問卷;議事單位評核董事會。再由財務部將回收之資料提報董事會,作為檢討及改進之依據。評估項目包括下列構面:

董事會績效評估:

一、對公司營運之參與程度

二、提升董事會決策品質

三、董事會組成與結構

四、董事之選任與持續進修

五、內部控制

董事會成員績效評估:

一、公司目標與任務之掌握

二、董事職責認知

三、對公司營運之參與程度

四、內部關係經營與溝通

五、董事之專業及持續進修

六、內部控制

108年度董事會整體運作評估結果除了進修與出席率需加強外,其餘均得分。依此次評估結果,109年除了以董事實際出席董事會情形達80%以上為目標外,每位董事皆依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。