Renumeration Committee

召集人：劉瑞圖(獨立董事)

委員：郭建興(獨立董事)

委員：張紘瑞(獨立董事)

委員會之職權事項如下：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估標準，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司之薪酬委員共計3人，全體由獨立董事組成。

111年度薪資報酬委員會開會2次，3位獨立董事出席率皆為100%。

最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期

議案內容

決議結果

2022/07/27

1. 上次會議討論事項之決議及執行情形。

2. 110年度年終獎金依照員工績效考核發放報告。

3. 證交所揭露之非擔任主管職務之全時員工薪資資訊與昶和現況報告。

4. 討論員工薪酬管理辦法。

經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過。

2022/12/16

1. 上次會議討論事項之決議及執行情形。

2. 111年度員工例行「健康檢查」進度報告。

3. 討論民國112年度各部門預算目標。

4. 討論民國111年度年終獎金發放標準。

經主席徵詢出席委員結果，均無異議照案通過。